مكافحة غسيل الأموال

ملخص كتاب مكافحة غسيل الأموال

يُعَرَّف غسيل الأموال بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة من جرائم اقتصادية. وهناك تشريعات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال، ومع ذلك لا تَنفَّك الشكوك تدور حول فاعلية القوانين وإنفاذها، ما يحتم تقييمها بقياس مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها، ثم إضافة التعديلات اللازمة.

تُركز خلاصة الكتاب المسموعة والمقروءة على جرائم غسيل الأموال من منظورين: اقتصادي واجتماعي، بعدما بدأ تجريم هذا النشاط الهدام في عام 1998 لمنع تسرب الأموال المغسولة من الاقتصاد الممنوع إلى الاقتصاد المشروع، وللتأكد من عدم توظيف الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

وهذا هو أول ملخص عربي لكتاب يحارب غسيل الأموال ويقيس مخرجات قوانين المكافحة انطلاقاً من أهدافها المحددة، للتأكد أنه ليس للمشرعين "مصالح غير مُعلنة" مع التطبيق على الممارسات الأوروبية ومقارنتها بالتشريعات الألمانية وفعاليتها في تطبيق الأحكام الجنائية.