اشتراك تجريبي

الرئيسية / خلاصات كتب المدير / خلاصة كتاب

مكافحة غسيل الأموال

نظرة اجتماعية وقانونية حول فاعلية القوانين الألمانية

العدد: 784 العدد الثامن عشر من سنة2022أيار (مايو)

المــــــــؤلـــــــــــــف : فيرينا زوبي

الموضوع الرئيسي : اقتصاد ومالية واستثمار

فقرة عن الخلاصة

يُعَرَّف غسيل الأموال بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة من جرائم اقتصادية. وهناك تشريعات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال، ومع ذلك لا تَنفَّك الشكوك تدور حول فاعلية القوانين وإنفاذها، ما يحتم تقييمها بقياس مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها، ثم إضافة التعديلات اللازمة.

تُركز خلاصة الكتاب المسموعة والمقروءة على جرائم غسيل الأموال من منظورين: اقتصادي واجتماعي، بعدما بدأ تجريم هذا النشاط الهدام في عام 1998 لمنع تسرب الأموال المغسولة من الاقتصاد الممنوع إلى الاقتصاد المشروع، وللتأكد من عدم توظيف الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

وهذا هو أول ملخص عربي لكتاب يحارب غسيل الأموال ويقيس مخرجات قوانين المكافحة انطلاقاً من أهدافها المحددة، للتأكد أنه ليس للمشرعين "مصالح غير مُعلنة" مع التطبيق على الممارسات الأوروبية ومقارنتها بالتشريعات الألمانية وفعاليتها في تطبيق الأحكام الجنائية.

العناوين الداخلية في الخلاصة

- فاعلية القوانين تقاس بما تحققه من أهداف

- الإطار الاجتماعي- القانوني

- إنفاذ القانون مفهوم مطاطي وغير محدد

- ما الذي يؤثر في إنفاذ القوانين؟

- التاريخ التشريعي لمكافحة غسيل الأموال

- مرسوم الاتحاد الأوروبي الرابع لمكافحة غسيل الأموال

- القانون الألماني وتتبع النوايا التشريعية

- ظاهرة غسيل الأموال في ألمانيا

الرقم الدولي للكتاب (ISBN)

978-9462651791

عدد صفحات الكتاب

228

عدد صفحات الخلاصة

8

تاريخ إصدار الكتاب

2017 / 7

خلاصة كتاب

Anti-money Laundering LawSocio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices

خلاصات ذات صلة

خلاصات الإدارة

العدد رقم 845

نوفمبر 2022

خلاصات الإدارة

العدد رقم 841

نوفمبر 2022

خلاصات الإدارة

العدد رقم 835

نوفمبر 2022